Corso antiriciclaggio: l’organizzazione dello Studio Notarile per la gestione degli adempimenti.
<p>Il corso ha l’obiettivo di fornire una sequenza operativa nell’attività di adeguata verifica, partendo dall’analisi dei modelli e dei software messi a disposizione dal Consiglio Nazionale del Notariato.</p>
Corso misure di conformità al G.D.P.R.
La formazione illustra i rischi generali e specifici dei trattamenti di dati personali, le misure tecniche ed organizzative da adottare, nonché le responsabilità personali e le sanzioni collegate.
Corso Antiriciclaggio - approfondimento: indicatori di anomalia e titolare effettivo
Il corso ha l’obiettivo di approfondire l'analisi dei vigenti indicatori di anomalia riferibili alla concreta attività svolta dal Notaio e l'individuazione del Titolare Effettivo nei vari casi di persona giuridica. La fruizione del corso è consigliata a chi abbia già completato con successo il corso introduttivo Antiriciclaggio: l’organizzazione dello studio notarile per la gestione degli adempimenti.